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Content ID: PR_WCS01_UCM01015487

Política de Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

Política de Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

Política de Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

Branqueamento de Capitais é o processo através do qual se faz uso do Sistema Económico, em especial o Sistema Financeiro, para ocultar a verdadeira natureza, origem ou titularidade de proveitos ilícitos e envolvê-los num circuito de transacções e negócios, com o objectivo de transformá-los em fundos lícitos.

 

Financiamento do Terrorismo é o processo pelo qual se disponibilizam voluntariamente fundos obtidos de forma legal e ilegal por parte de diversos particulares, empresas e outro tipo de organismos que são destinados à prática de actos terroristas, condicionando o comportamento de determinado governo, organização internacional ou, no limite, a morte de pessoas.

 

O Banco BPI, S.A. está comprometido na aplicação da legislação e regulamentação em vigor para estas matérias, assim como na de um programa de elevada exigência no contexto do combate ao crime de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, no sentido de prevenir o envolvimento do Grupo BPI em operações ilícitas e de contribuir para o combate à criminalidade organizada e económico-financeira.