| Check List de Abertura de Conta |
| Dados de Recolha Obrigatória |
Formas de Comprovação Obrigatórias (exemplos) |
| Particulares (incluindo Representantes e Procuradores da Pessoa Colectiva) |
| Nome Completo |
| - |
Cartão de Cidadão ou |
| - |
Bilhete de Identidade (Nacional ou Estrangeiro), ou |
| - |
Passaporte, ou |
| - |
Autorização de residência no território nacional | |
| Tipo, Nº, Data e Entidade Emitente do documento de identificação |
| Data de Nascimento |
| Naturalidade |
| Nacionalidade |
| Morada de Residência |
| - |
Cartão de Cidadão (desde que o Cliente digite o código que permite o acesso/leitura dessa informação) ou |
| - |
Carta de Condução, ou |
| - |
Factura de despesas domésticas (electricidade, água, telefone fixo), ou |
| - |
Cartas da Direcção Geral de Contribuições e Impostos | |
| Profissão |
| - |
Recibo de Vencimento, ou |
| - |
Cartão da Empresa, ou |
| - |
Cartão Profissional | |
| Entidade Patronal |
| Nº de Identificação Fiscal |
| - |
Cartão de Cidadão, ou |
| - |
Cartão de Contribuinte | |
| Exercício de Cargos Públicos |
Não é necessária a entrega de documento comprovativo |
| ENI's (para além da informação anterior) |
| Designação profissional |
Declaração de Início de Actividade |
| Morada profissional (Sede) |
| Objecto |
| Pessoas Colectivas |
| Denominação Social |
| - |
Certidão da Conservatória do Registo Comercial (CCRC), ou |
| - |
Pacto Social, ou |
| - |
Cartão Profissional |
| - |
Acta de nomeação do C.A. caso seja recente (menos de 3 meses) e não esteja na CCRC, ou |
| - |
Ofício da Instituição (Entidades Públicas), ou |
| - |
Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva, ou |
| - |
Cópia do Diário da República (Entidades Públicas), ou |
| - |
Estatutos Públicos (Entidades Públicas). | |
| Objecto |
| - |
Certidão da Conservatória do Registo Comercial (CCRC), ou |
| - |
Pacto Social, ou |
| - |
Acta de nomeação do C.A. caso seja recente (menos de 3 meses) e não esteja na CCRC, ou |
| - |
Ofício da Instituição (Entidades Públicas), ou |
| - |
Cópia do Diário da República (Entidades Públicas), ou |
| - |
Estatutos Públicos (Entidades Públicas). | |
| Endereço da Sede |
| - |
Certidão da Conservatória do Registo Comercial (CCRC), ou |
| - |
Pacto Social, ou |
| - |
Acta de nomeação do C.A. caso seja recente (menos de 3 meses) e não esteja na CCRC, ou |
| - |
Ofício da Instituição (Entidades Públicas), ou |
| - |
Cópia do Diário da República (Entidades Públicas) | |
| Número de Identificação de Pessoa Colectiva |
Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva. |
| Identidade dos titulares de participações no capital e nos direitos de voto da Pessoa Colectiva de valor igual ou superior a 25% |
Declaração escrita emitida pela Pessoa Colectiva |
| Identidade dos titulares dos órgãos de gestão da Pessoa Colectiva. |
Declaração escrita emitida pela Pessoa Colectiva |
