| Dados de Recolha Obrigatória | Formas de Comprovação Obrigatórias (exemplos) |
| Particulares (incluindo Representantes e Procuradores da Pessoa Colectiva) e Profissionais Liberais |
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| Nome Completo | - Cartão de Cidadão ou
- Bilhete de Identidade (Nacional ou Estrangeiro), ou
- Passaporte, ou
- Autorização de residência no território nacional
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| Tipo, Nº, Data e Entidade Emitente do documento de identificação |
| Data de Nascimento |
| Naturalidade |
| Nacionalidade |
| Morada de Residência | - Cartão de Cidadão (desde que o Cliente digite o código que permite o acesso/leitura dessa informação) ou
- Carta de Condução, ou
- Factura de despesas domésticas (electricidade, água, telefone fixo), ou
- Cartas da Direcção Geral de Contribuições e Impostos
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| Morada Fiscal (se diferente da Morada de Residência) | - Certificado de Residência Fiscal emitido por entidade oficial do País onde o Cliente tem, para efeitos fiscais, a sua morada, ou
- Nota de Liquidação de Impostos (ex: IRS, IUC, IMI); Declaração/Correspondência emitida pela Autoridade Tributária, ou
- Documento emitido por Entidade Oficial (Estado) com indicação expressa e inequívoca de morada fiscal
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| Profissão | - Recibo de Vencimento, ou
- Cartão da Empresa, ou
- Cartão Profissional
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| Entidade Patronal |
| Nº de Identificação Fiscal | - Cartão de Cidadão, ou
- Cartão de Contribuinte
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| Exercício de Cargos Públicos | Não é necessária a entrega de documento comprovativo |
| Empresários em Nome Individual (para além da informação anterior) |
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| Designação profissional | Declaração de Início de Actividade |
| Morada profissional (Sede) |
| Objecto |
| Pessoas Colectivas |
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| Denominação Social | - Certidão da Conservatória do Registo Comercial (CCRC), ou
- Pacto Social, ou
- Cartão Profissional
- Acta de nomeação do C.A. caso seja recente (menos de 3 meses) e não esteja na CCRC, ou
- Ofício da Instituição (Entidades Públicas), ou
- Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva, ou
- Cópia do Diário da República (Entidades Públicas), ou
- Estatutos Públicos (Entidades Públicas)
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| Objecto | - Certidão da Conservatória do Registo Comercial (CCRC), ou
- Pacto Social, ou
- Acta de nomeação do C.A. caso seja recente (menos de 3 meses) e não esteja na CCRC, ou
- Ofício da Instituição (Entidades Públicas), ou
- Cópia do Diário da República (Entidades Públicas), ou
- Estatutos Públicos (Entidades Públicas).
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| Endereço da Sede | - Certidão da Conservatória do Registo Comercial (CCRC), ou
- Pacto Social, ou
- Acta de nomeação do C.A. caso seja recente (menos de 3 meses) e não esteja na CCRC, ou
- Ofício da Instituição (Entidades Públicas), ou
- Cópia do Diário da República (Entidades Públicas)
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| Morada da casa Mãe (se sucursal) | - Certidão da Conservatória do Registo Comercial (com menos de 1 ano). ou
- Certidão Permanente do Registo Comercial
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| Número de Identificação de Pessoa Colectiva | Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva. |