Sanções internacionais: proteja a atividade da sua Empresa

 As sanções internacionais são instrumentos legais aplicados por entidades como a União Europeia e a Organização das Nações Unidas. Têm como objetivo assegurar a paz e a segurança internacional.

Para as Empresas, o cumprimento destas regras é essencial. Permite evitar riscos operacionais, financeiros e reputacionais.

O que a sua Empresa precisa de saber: link para prospeto

O risco de incumprimento aumenta quando:

• Existem operações com países ou entidades sancionadas.
• Há recurso a intermediários ou cadeias complexas.
• Não existe controlo sobre o destino final de bens ou pagamentos.
• A Empresa atua em mercados com risco conhecido.

Compreender os seus parceiros e mercados reduz o risco.

O que recomendamos:

• Conhecer clientes, fornecedores e intermediários.
• Verificar listas públicas de sanções.
• Documentar o racional económico das operações.
• Controlar o destino final de bens, serviços e pagamentos.
• Informar o Banco sobre alterações relevantes.

Estamos sujeitos a obrigações legais claras no âmbito dos regimes internacionais de Sanções, incluindo:

• Cumprir integralmente os programas de sanções aplicáveis.
• Monitorizar transações e comportamentos operacionais.
• Prevenir o contorno de sanções.
• Pedir esclarecimentos e documentação justificativa sempre que necessário.

Por este motivo, poderemos:

• Pedir informações adicionais sobre determinadas operações.
• Suspender ou recusar transações quando não for possível aferir a sua permissibilidade.
• Rever o perfil de risco transacional do Cliente.

O incumprimento pode implicar:

• Bloqueio de pagamentos.
• Congelamento de fundos.
• Encerramento de contas.
• Sanções financeiras ou criminais.
• Danos reputacionais.

Uma comunicação clara com o Banco permite:

• Reduzir bloqueios operacionais.
• Acelerar análise de transações.
• Minimizar riscos de incumprimento.

Contacte o seu Gestor, Balcão ou Centro de Empresas BPI para obter mais informações sobre as sanções internacionais e como proteger a sua Empresa.

Pode também consultar o EU Sanctions Helpdesk, disponível gratuitamente para Empresas europeias: https://eu-sanctions-compliance-helpdesk.europa.eu. Este balcão online da Comissão Europeia apoia as PME na compreensão e no cumprimento das sanções económico-financeiras aplicadas pela UE.